العراق يطلب مساعدة الولايات المتحدة لتعقب عمليات غسيل الأموال

طالب الحكومة العراقية، الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية بتقديم المزيد من المساعدة في تعقب عمليات غسيل الأموال وخروج العملة الصعبة، داعيًا إلى تبادل المعلومات حول آليات حصول تنظيم "داعش" على مصادر التمويل الداخلية والخارجية.

وأعلنت وزارة المال العراقية في بيان وصل "العرب اليوم"، أنَّ وزير المال العراقي هوشيار زيباري طالب من مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل التطرف وعمليات غسيل الأموال دانيال غليزر خلال زيارته للعراق المساعدة لتعقب عمليات غسيل الأموال وخروج العملة الصعبة من البلاد إلى البنوك الخارجية".

وأضاف بيان الوزارة إنَّ "الجانبين تباحثا أيضا أهمية تبادل المعلومات حول آليات حصول تنظيم داعش المتطرف على مصادر التمويل الداخلية والخارجية وأهمية تشديد الإجراءات لحرمان التنظيم من الاستفادة من الأموال".

يُشار إلى أنَّ غسل الأموال هي عملية إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة والرقيق والدعارة والأسلحة).