الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT09:18:26
آخر تحديث GMT09:18:26
مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا
غسل الأموال
لوس أنغليس ـ د ب أ
صادر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي .آي) ما لا يقل عن 65 مليون دولار وألقى القبض على تسعة أشخاص في سلسلة مداهمات ضد أنشطة غسل الأموال في لوس أنغلوس أمس الأربعاء.
وتردد أن عصابة مخدرات مكسيكية حاولت غسل أرباح المخدرات من خلال أعمال عديدة في مجال الملابس الجاهزة بوسط لوس أنغليس لتحويل أرباحها الطائلة إلى البيزو، ونفذ نحو ألف ضابط المداهمات في نحو 70 شركة.
وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز أن عمليات غسل أموال المخدرات عن طريق تجارة مشروعة قد تصاعدت منذ 2010 عندما قيدت المكسيك استخدام الدولار الأميركي، مما دفع عصابات المخدرات إلى تحويل دولاراتها إلى البيزو دون إبلاغ السلطات.
وتردد أنه في إحدى الحالات قامت عصابة المخدرات المكسيكية “ سينالوا” باستخدام نشاط تجارى في مجال الملابس الجاهزة لغسل مدفوعات الفدية المستخدمة لتحرير مواطن أميركي اختطفته عصابة المخدرات واحتجزته رهينة وتم تعذيبه في مزرعة بالمكسيك.
- الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 08:30 2021 مجموعة العشرين تتعهد بتحويل 100 مليار دولار لدول نامية
- الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو GMT 12:40 2021 واشنطن صادرت مليوني برميل من نفط إيراني من ناقلة أوقفتها الإمارات
- الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو GMT 11:49 2021 هيئة قناة السويس تسمح لوفد دبلوماسي هندي بزيارة طاقم سفينة "إيفر غيفن" المحتجزة
GMT 08:30 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
مجموعة العشرين تتعهد بتحويل 100 مليار دولار لدول نامية
GMT 06:07 2021 الخميس ,30 أيلول / سبتمبر
إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخمGMT 12:46 2021 الأربعاء ,29 أيلول / سبتمبر
الدولار الأميركي يسجل أعلى ارتفاع له في أكثر من 10 أشهرGMT 13:22 2021 السبت ,25 أيلول / سبتمبر
الصين تطلق مشروعا ضخما لتوليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضرGMT 12:40 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو
واشنطن صادرت مليوني برميل من نفط إيراني من ناقلة أوقفتها الإماراتGMT 11:49 2021 الثلاثاء ,01 حزيران / يونيو
هيئة قناة السويس تسمح لوفد دبلوماسي هندي بزيارة طاقم سفينة "إيفر غيفن" المحتجزةGMT 12:35 2021 الأربعاء ,26 أيار / مايو
إيران تحظر إنتاج العملات الرقمية لمواجهة أزمة نقص الطاقةGMT 14:31 2021 الخميس ,06 أيار / مايو
إرتفاع ملحوظ في موجودات صندوق الرفاه الوطني الروسيتونس ملتزمة بسداد ديونها الخارجية وتتأهب لجولة جديدة مع صندوق النقد
تونس -تونس اليوم
قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، يوم الجمعة، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف ع�...المزيد
مصر تطلق قمراً صناعياً جديداً وتعلن نجاح استقبال أول صورة من "نكس سات1"
المنامة - تونس اليوم
أعلنت مصر نجاح استقبال أول صورة من القمر الصناعي الجديد "نكس سات 1" والذي قامت بإطلاقه بالتعاون مع شركة ألمانية. وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن إطلاق القمر الصناعي جاء بهدف توطين تكنولوجي...المزيدتوقيع عقد لترميم ''الكراكة'' في حلق الوادي وتحويلها إلى متحف للخزف الفني
تونس -تونس اليوم
أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي اليوم على توقيع عقد لزمة بين كلّ من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ممثّلة في المديرة العامة آمال حشانة وسمير السلامي، مستثمر خاصّ، لترميم واستغلال الحصن ال�...المزيد
GMT 11:28 2021 الخميس ,09 كانون الأول / ديسمبر
وزير الداخلية يؤكد أن الوضع الأمني في تونس مستقر
GMT 16:44 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو
المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
GMT 10:09 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
ركّز جيدًا على خطواتك كي تقدّم عملًا مثاليًا
GMT 10:19 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
خطط إلى الأعمال المعقّدة لتقوم بها في الوقت المناسب
GMT 18:47 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020
GMT 14:43 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
يحمل إليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة
GMT 16:58 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
يعدك هذا الشهر بالعديد من الفرص المميزة والحيوية
GMT 18:22 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تشعر بالتوتر والتعب بسبب كثرة المواقف المعقّدة والمهام الصعبة
GMT 15:01 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات أبرز الأحداث اليوميّة
GMT 06:18 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو
تنتظرك أحدث سعيدة خلال هذا الشهر
GMT 07:08 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
شهر بطيء الوتيرة وربما مخيب للأمل
GMT 15:26 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال
GMT 14:16 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان
تجنب المواجهات وكن حذرًا من مشاعر الغضب والعدائية
GMT 01:19 2018 الأحد ,11 آذار/ مارس
دنيا عبدالعزيز تُؤكّد أنّ مسلسل "رحيم" محطة في حياتها
GMT 17:46 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
تتشابك الأمور وتشعرك بعدم الرضى فتتسلط الأضواء على أعباء
GMT 04:01 2015 الأربعاء ,15 تموز / يوليو
هجر السعودي يتعاقد مع مهاجم النهضة لمدة موسمين
GMT 12:41 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
شهر يحمل الأخبار السارّة ستغمرك القناعة والسعادة
GMT 03:24 2013 الثلاثاء ,25 حزيران / يونيو
تصوير "العراف" مستمر في رمضان
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك