السودان يُؤكد التزامه بمحاربة تمويّل "الإرهاب" وغسل الأموال

رفعَّ السودان تقرير المتابعة الأول الخاص بـ"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، إلى مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن جهود الخرطوم لتصحيح أوجه القصور في تقييم السودان في المجال.
ومن جانبه أعلن مدير وحدة التحريات المالية، مقرر اللجنة الإدارية لمكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" حيدر عباس، عن رفع التقرير بجانب رفع تقرير آخر إلى المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة إلى مجموعة العمل المالي.
ويذكر أن السودان اتخذ في مجال إصلاح الأطر التشريعية المتضمنة تعديل قانون "مكافحة غسل وتمويل الإرهاب".
  كما أصدر بنك السودان منشوراً بمتطلبات المكافحة، و أُعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن،  لمتابعة تصحيح التأكيد على التزام الإدارة السياسية للدولة بمتطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز التعاون المحلي والدولي والتنوير بمخاطر "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والجرائم المرتبطة بها، بالإضافة إلى تكثيف التوعية وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الرقابة وابرزها بنك السودان المركزي، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، وهيئة الرقابة على التأمين، والمسجل التجاري، ومفوضية العمل التطوعي والإنساني، ومجلس تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة والمحامين .