تغريم بنك "ستاندرد تشارترد" لتخلفه عن مراقبة تبييض الأموال

قررت الهيئات المنظمة لعمل المصارف في نيويورك تغريم بنك ستنادارد تشارترد البريطاني مبلغ 300 مليون دولار وفرض قيود على تعامله بالدولار الثلاثاء بسبب تخلفه عن مراقبة تبييض الاموال بالشكل المناسب.
وافادت دائرة الخدمات المالية في نيويورك ان انظمة البنك فشلت في التقصي او التحرك حيال عدد كبير من تحويلات "تتضمن مخاطر كبيرة محتملة" مصدرها خصوصا نيوورك والامارات العربية المتحدة.
وتاتي العقوبة الجديدة بعد سنتين من تغريم البنك مبلغ 667 مليون دولار لاتهامه بانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على التحويلات المالية الى ايران وميانمار وليبيا والسودان.
وقال رئيس دائرة الخدمات المالية بينجامين لاوسكي "اذا فشل البنك بالتقيد بالتزاماته فيجب ان تكون هناك عواقب لذلك. وهذا ينطبق على امور جدية مثل مكافحة تبييض الاموال وهو امر حيوي لمنع الارهاب".
لكن الدائرة لم توضح طبيعة التحويلات المالية او ما اذا كانت عملية تبييض مؤكدة.
ويرفض البنك في الوقت الحالي التعامل مع زبائن يشكلون مخاطر مرتفعة في الامارات العريية المتحدة كما انه لن يكون باستطاعته تحويل اموال من الولايات المتحدة لصالحهم.
كما ان فرع البنك في نيويورك سيمنع من فتح اي حسابات لزبائن جدد من دون موافقة مكتب لاوسكي.